Tras una investigación federal a aproximadamente 45 empresas acusadas de defraudación fiscal, el intendente de Mendiolaza Daniel Salibi, y el intendente de Saldán Cayetano Canto, terminaron imputados.
La causa investigada, continuó con el allanamiento en simultáneo de distintos municipios de la provincia de Córdoba y otras provincias. Saldán fue una de ellas junto a Jesús María, mientras que en Mendiolaza se allanó un domicilio privado en barrio Mendiolaza Golf.
Cadena 3, logró dialogar con el fiscal Federal de Córdoba, Enrique Senestrari, quien lleva adelante estos hechos y explicó de qué se trata y por qué los intendentes están involucrados.
Por un lado, aclaró que “en ese caso lo que se detectó en esta investigación es un número de facturas falsas que habían sido utilizadas para declarar gastos en actividades municipales”.
“Para la fiscalía genera la hipótesis de que alguien ha tomado dinero de las cuentas que administra y lo ha justificado mediante la presentación de facturas que no reflejan hechos reales, actos comerciales reales o servicios prestados de servicio real”.
Según el fiscal, esto es lo que permite “hacer las imputaciones” y, en la segunda instancia de esta causa que recién comienza, “habrá que escuchar a las personas imputadas, que den sus explicaciones, que hagan su descargo y revisar lo que pasó”, dijo Senestrari.
Respecto a los intendentes de Mendiolaza y Saldán, el fiscal expresó que “las figuras delictivas imputadas, indican una responsabilidad: administración fraudulenta” y eso, detalló “es una estafa a la administración pública, consistente municipales, porque se han declarado gastos que no existieron, porque fueron justificados mediante facturas falsas”.
Ante esto agregó que “después habrá que ver qué explicaciones dan sobre eso, que pruebas hay sobre esas conductas y quienes son los responsables, en principio siempre son las máximas autoridades”.
Sin embargo, también explicó que tras los allanamientos se encontraron pruebas que van a ser analizadas, y se estudiarán si podrán ser firmemente acusatorias, si serán para liberar las acusaciones o redirigidas a otras personas.
La mega causa millonaria
El fiscal, explicó de qué se trata la causa que ya lleva por los menos, a 33 detenidos. Se trata de una investigación que comienza en 2017, a partir de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Desde allí se reveló que los delincuentes de una banda, emitían facturas electrónicas apócrifas para evadir impuestos como IVA y Ganancias.
En relación a los montos de la investigación y, según los informes que ha hecho Afip “todo ha sido una facturación de alrededor de 3 mil millones y evasión de 470 millones de pesos”.
En principio se sabe que son aproximadamente 45 empresas fraudulentas e investigadas.
El modo operandi es el siguiente: “Esta banda era gente que tenía actividades diversas y contadores públicos que en base a sus conocimientos lo que hacían era robar la clave fiscal, la contraseña impositiva, que tenemos todos los que estamos registrados en Afip”.
“Les cambiaban los datos y los convierten en desempleados, en grandes contribuyentes, en empresarios, ponían a su nombre empresas, usó mucho la figura horrible de las Sociedades Anónimas Simplificadas. Digo horrible porque es una figura que carece de control, que es muy difícil de seguir, y que se presta mucho para estas maniobras por la rapidez con que se crea y con la rapidez también que pueden ser abandonadas”.
Esas Sociedades, dijo el fiscal, fueron utilizadas para generar empresas “que generaban la actividad comercial, falsificaban facturas en términos industriales, estamos hablando de miles y miles de facturas a distintas empresas” y que a su vez “eran vendidas a esas empresas para que las mismas las utilizaran en el descargo del crédito fiscal para poder achicar el impuesto de IVA que tenían que pagarle a Afip”.
El pasado lunes, se llevaron adelante 90 allanamientos en la provincia de Córdoba, pero también en localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco y San Juan, y se detuvieron a un total de 33 por asociación ilícita.
Los allanamientos, comentó el fiscal, fueron de manera simultánea. El fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, “tenía un caso de otra banda que cruzaba algunos datos que compartían algunas cosas con la de Córdoba y se vio la necesidad de actuar en simultáneo para que el efecto sorpresa puede ser efectivo”.
Por otro lado, Senestrari, destacó que estos operativos causaron mucho daño, y expusieron a las personas que lo llevaron adelante ante el coronavirus, como también un daño en materia económica al país.
“Esto generó un movimiento tremendo de gente 380 funcionarios de Afip, más gente aun de gente de seguridad”.
Pero además, “esto ha causado un daño también a las personas que les han robado la clave fiscal, en general personas vulnerables y a la sociedad argentina con estas evasiones”.
Finalmente, el letrado detalló que en todas las investigaciones de delitos económicos, “es natural y obligatorio el análisis de a dónde fue a parar el dinero que estamos buscando, analizado. La persona que lo adquiere mediante formas ilegales, tienen para usarlo y para usarlo lo tiene que hacer aparecer como si fuera limpio”.
